AUDITORIA Y CONSULTORIA DE PREVENCION DE LAVADO

Nuestro servicio

Apuntamos a trabajar en la creación de una cultura de la prevención en LA/FT, esto se logra cuando los diferentes actores involucrados se encuentran concientizados en los diferentes temas, tales como conceptos básicos, sectores regulados, obligaciones de reporte, marco legal nacional e internacional (GAFI 40 Recomendaciones), conocimiento de tipologías utilizadas en los diferentes sectores tanto financiero, como real de la economía.

Sector Financiero

Informe de Aseguramiento en el área de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Aportamos un alto conocimiento de la normativa actual para evaluar la idoneidad y efectividad del sistema adoptado por una organización para prevenirse de ser utilizada para el LAFT.

Sector No Financiero

(Alcanza a Inmobiliarias, casinos, escribanos, rematadores, vendedores de antigüedades, administradores de sociedades, explotadores y usuarios de zonas francas)

Apoyo externo en la implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
1 – Diagnóstico en materia de Prevención de Lavado de Activos
2 – Valorización de Riesgos
3- Apoyo en la elaboración de la documentación de Diligencia Debida
4- Elaboración de Matriz de Riesgo
5- Elaboración de Manual de Prevención
6 – Capacitación continua

Informes de Aseguramiento

Opinión de auditoría independiente acerca del grado de cumplimiento del marco normativo vigente para el sector no financiero.

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sobre nuestros servicios o enviarnos cualquier tipo de consulta.